证券代码：688663           证券简称：新风光              公告编号：2022-015



                新风光电子科技股份有限公司
            关于调整董事会专门委员会委员的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开了
2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举邵亮、姜
楠为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
    鉴于公司董事会人员调整，据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员
会工作细则的相关规定，公司于2022年3月30日召开了第三届董事会第八次会议，审
议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后公司第三届董事会薪
酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
    薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括 2 名独立董事，本届薪酬与考核
委员会由杨耕、张咏梅、张利三位董事组成，召集人杨耕，其中杨耕、张咏梅为独
立董事。
    提名委员会由三名董事组成，其中包括 2 名独立董事，本届提名委员会由李田、
杨耕、姜楠三位董事组成，召集人李田，其中李田、杨耕为独立董事。
    以上人员任期与第三届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。
    特此公告。


                                           新风光电子科技股份有限公司董事会

                                                     2022年4月1日