证券代码：688663             证券简称：新风光           公告编号：2022-025




                       新风光电子科技股份有限公司
    关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、
所在地区的薪酬水平，制定2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经
2022年4月11日召开的公司第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第八次会议审
议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体内容
公告如下：

    一、本方案适用对象及适用期限

    适用对象：公司2022年度任期内的董事、监事及高级管理人员
    适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

    二、薪酬发放标准
    （一）董事薪酬
    公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的
外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴
9.6万元/年（税前）。
    （二）监事薪酬
    公司监事程绪东按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；监事陈吉赞、
张付会不在公司任职，不领取薪酬或监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬
    高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度考核后领取薪酬。
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    三、独立董事意见

    公司2022年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案参照了公司所处行业及地区的
薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，
薪酬方案科学、合理，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
   综上所述，我们一致同意公司2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并同意
将董事、监事薪酬方案提交至公司2021年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                            新风光电子科技股份有限公司董事会

                                                     2022年4月12日




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