证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2022-035
新风光电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光
电子科技股份有限公司办公楼五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
其中：A 股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 95,274,842
普通股股东所持有表决权数量 95,274,842
其中：A 股股东所持有表决权数量 95,274,842
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.0777
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.0777
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.0777
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法
律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书候磊出席本次会议，总经理及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,745,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 41,745,242 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 95,274,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,874,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 84,874,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,874,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 84,874,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,874,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 84,874,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,874,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 84,874,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
5 《关于公司 2021 年度 12,983,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案的议案》
6 《关于确认 2021 年度 12,983,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
日常关联交易及预计
2022 年度日常关联交
易的议案》
8 《关于公司 2021 年度 12,983,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
内部控制评价报告的
议案》
9 《关于 2021 年度募集 12,983,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资金存放与使用情况
专项报告的议案》
10 《关于使用部分闲置 12,983,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募集资金进行现金管
理的议案》
11 《关于公司 2022 年度 12,983,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬方案的议案》
13 《关于续聘 2022 年度 12,983,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的议案》
14 《关于<新风光电子科 12,263,758 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计
划（草案修订稿>及其
摘要的议案》
15 《关于<新风光电子科 12,263,758 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>
的议案》
16 《关于<新风光电子科 12,263,758 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计
划管理办法>的议案》
17 《 关 于 提 请 股 东 大 会 12,263,758 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
授权董事会办理 2022
年限制性股票激励计
划相关事项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 5、6、8、9、10、11、13、14、15、16、17 对中小投资者单
独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：盛敏、商思琪
2、 律师见证结论意见：
新风光本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日