证券代码：688663            证券简称：新风光            公告编号：2022-038



                   新风光电子科技股份有限公司
                   关于择期召开股东大会的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开了第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
    鉴于公司本次对外投资设立合资公司的相关事项尚在持续推进中，经公司董事会
审议，决定择期召开股东大会，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开临
时股东大会的通知。


    特此公告。




                                        新风光电子科技股份有限公司董事会

                                                  2022年5月7日