证券代码：688663            证券简称：新风光         公告编号：2022-069

                 新风光电子科技股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光
电子科技股份有限公司办公楼司办公楼二楼会议中心亚洲厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          14

普通股股东人数                                                         14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            75,199,332
普通股股东所持有表决权数量                                     75,199,332
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      53.7329
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             53.7329


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书候磊出席本次会议；总经理及其他高管列席本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号        议案名称         得票数                         是否当选
                                            效表决权的比例（%）
1.01        选 举 胡 顺 全 为 第 75,125,655             99.9020 是
            三届董事会非独
            立董事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意               反对              弃权
议案
           议案名称                                   比例
序号                       票数    比例（%） 票数            票数    比例（%）
                                                    （%）
1.01   选举胡顺全为      3,102,018 97.6800
       第三届董事会
       非独立董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：侯讷敏、商思琪

2、 律师见证结论意见：
    新风光本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    新风光电子科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 15 日