证券代码：688663            证券简称：新风光            公告编号：2022-079

                   新风光电子科技股份有限公司
        关于补选公司董事会战略决策委员会委员的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第
三届董事会第十四次会议，会议全票审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员
会委员的议案》，具体情况如下：
    鉴于公司董事会人员变动，导致第三届董事会战略决策委员会人数少于公司战
略决策委员会工作细则的有关规定，根据《公司法》《公司章程》及公司战略决策
委员会工作细则的有关规定，董事会对战略决策委员会委员进行补选，补选胡顺全
先生为公司战略决策委员会成员，补选后战略决策委员会组成人员如下：
    战略决策委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。本届战略决策委
员会由何洪臣、杨耕、胡顺全三名董事组成，召集人何洪臣，其中杨耕为独立董事。
    以上人员任期与公司第三届董事会任期一致，其他委员会成员保持不变。



    特此公告。




                                         新风光电子科技股份有限公司董事会

                                                           2022年 10月27日