证券代码：688663           证券简称：新风光           公告编号：2022-096


                 新风光电子科技股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于2022年12月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年12月10
日通过电子邮件等形式送达全体监事。
    会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事一致推举，会议由陈吉
赞先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、部门规章以及《新风光电子科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决
议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一） 审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》

    监事会审议同意陈吉赞先生、张付会女士辞去第三届监事会非职工监事职务，
同意提名姜涵文先生、赵树国先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期
自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新
风光电子科技股份有限公司关于非职工代表监事辞职及补选监事的公告》（公告
编号：2022-097）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。



             新风光电子科技股份有限公司监事会
                              2022年12月17日