证券代码：688663             证券简称：新风光         公告编号：2023-016



               新风光电子科技股份有限公司
               2022 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
         每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司可供分配利润为人民币 369,257,354.51 元。本次利润分配方案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至本分红
方案公告日，公司总股本 139,950,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
55,980,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表归属于上市公
司普通股股东的净利润比例为 43.50%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以全票同意审议
通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并
同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    经核查，我们认为公司 2022 年度的利润分配预案符合有关法律、法规、规
章制度以及《公司章程》的有关规定，与公司实际经营业绩相匹配，并兼顾了公
司和全体股东的利益，体现了对股东稳定、合理的投资回报，符合公司经营发展
的实际情况，有利于实现公司长期、持续稳定的发展。公司利润分配预案的审议
程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们同意公司 2022 年度的利润分配预案，并同意将《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》提交至公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预
案符合法律、法规、规则制度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展
的实际情况，并兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害公司，特别是中小股
东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将其提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不
会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
    （二）公司年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                       新风光电子科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日