证券代码：688663           证券简称：新风光            公告编号：2023-018




                 新风光电子科技股份有限公司
 关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度
                     日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
   该日常关联交易事项尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。
   日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交
   易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，
   不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形
   成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，会议以8票同意、0
票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计
2023年度日常关联交易的议案》，关联董事姜楠回避表决。

    公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司预计的 2023 年度日常
关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循市场
公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交
易双方获得合理的经济效益；2023 年度预计金额是公司根据之前年度交易情况
合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益。因此同意此项议案
并提交公司董事会审议。

    公司独立董事已就该议案发表了独立意见：公司预计与关联人发生的日常关


                                  1
 联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行
 公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对
 公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交
 易所的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意
 公司董事会将该议案提交股东大会审议，关联股东在股东大会审议相关议案时需
 回避表决。

       公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预
 计 2023 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。
       该关联交易事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
       （二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                 单位：万元
  关联交                                                                  预计金额与实际发生
                  关联人       2022年预计金额        2022年实际发生金额
  易类别                                                                  金额差异较大的原因

 采购商
             山东能源集
 品及接                                 10,000                   372.00   采购需求变化
             团有限公司
 受服务
 等                小计                 10,000                   372.00
 关联交                                                                   预计金额与实际发生
                  关联人       2022年预计金额        2022年实际发生金额
 易类别                                                                   金额差异较大的原因
 销售产      山东能源集
                                        15,000                 6,885.41   销售业务变化
 品及提      团有限公司
 供服务
                   小计                 15,000                 6,885.41
 等
            合计                        25,000                 7,257.41

       （三）2023 年日常关联交易预计金额和类别
                                                                                     单位：万元
                                                                                       本次预计
                                            2023年初至
                                                                                       金额与上
关联                              占同类   2023年3月31                    占同类业
                      本次预                                  上年实际                 年实际发
交易    关联人                    业务比 日与关联人累                       务比例
                      计金额                                  发生金额                 生金额差
类别                              例（％） 计已发生的交                     （％）
                                                                                       异较大的
                                              易金额
                                                                                         原因
采购   山东能源
                                                                                       采购需求
商品   集团有限           5,000      4.03             23.29         372       0.30
                                                                                       变化
及接     公司
受服       小计           5,000      4.03             23.29         372       0.30

                                                 2
务等
销售    山东能源
产品                                                                         销售业务
        集团有限      60,000       46.04          780.75   6,885.41   5.28
及提                                                                         变化
          公司
供服
务等      小计        60,000       46.04          780.75   6,885.41   5.28
       合计           65,000                      804.04   7,257.41

        注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022 年度同类业务的发生额。

        注 2：山东能源集团有限公司指山东能源集团有限公司及其控制的其他公司。

        二、关联人基本情况和关联关系
        （一）关联方的基本情况
  公司名称         山东能源集团有限公司

  公司类型         有限责任公司（国有控股）

       住所        山东省济南市高新区舜华路28号

 法定代表人        李伟

  注册资本         3,020,000万人民币

  成立日期         1996年3月12日
                   授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端
                   装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨
                   询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企
                   业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电
                   视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对
                   外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工
                   程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分支机构
                   经营）：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管
  经营范围         道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的
                   地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服
                   装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、
                   土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸
                   铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件
                   的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用
                   零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物
                   业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内自
                   备）运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

        （二）与上市公司的关联关系

        兖矿东华集团有限公司直接持有公司 38.25%的股权，系公司直接控股股东，
 山东能源集团有限公司持有兖矿东华集团有限公司 100.00%的股权，系公司的间

                                              3
接控股股东。

    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付
能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双
方履约具有法律保障。

    三、日常关联交易主要内容和定价政策

    公司预计的 2023 年度日常关联交易主要为向关联人购买原材料、销售产品
等，为公司开展日常经营活动所需。交易将与相应的交易方签订书面协议，交易
价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

    对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联
方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调
整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）关联交易的必要性

    上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司和
全体股东的利益。

    （二）关联交易定价的公允性和合理性

    公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上
进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原
则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好
商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

    （三）关联交易的持续性

    公司与关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展
的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。此外，公司产供
销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。

    特此公告。


                                   4
    新风光电子科技股份有限公司董事会
                    2023 年 4 月 26 日




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