证券代码：688685             证券简称：迈信林         公告编号：2021-002



               江苏迈信林航空科技股份有限公司
               关于调整公司募投项目金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31
日召开了公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过
《关于调整公司募投项目金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资
金实际情况，对本次募投项目金额进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独
立意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出
具了明确的核查意见。


    一、募集资金基本情况


    公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年3月21日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕
895号《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》）。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,796.6667万股，
每股面值1元，发行价格为每股人民币9.02元，本次发行募集资金总额25,225.93
万元，扣除发行费用后，募集资金净额为20,014.34万元。募集资金到账后，已
全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了
募集资金专户存储监管协议。


    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于2021年5月7日出具了信会师报字[2021]号第ZA90546号《验
资报告》。
      二、募集资金投资项目金额的调整情况


      由于本次公开发行实际募集资金净额20,014.34万元，少于拟投入的募集资
金金额35,550.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的
使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

      根据公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议审议通过的
《关于调整公司募投项目金额的议案》，同意对原募集资金投资项目的投资金额
进行调整，调整后募集资金投资金额分配如下：

                                                                       单位：万元


                                                 调整前募集资金    调整后募集资
 序号            项目名称            投资总额
                                                   拟投资额        金拟投资额

        航空核心部件智能制造产业化
  1                                  21,950.00         21,950.00     12,000.00
        项目

  2     国防装备研发中心项目          6,600.00          6,600.00     3,000.00

  3     补充流动资金                  7,000.00          7,000.00     5,014.34

                合计                 35,550.00         35,550.00     20,014.34



      公司对募投项目募集资金投资金额分配调整后，实际募集资金净额不能满足
以上募集资金投资项目的资金需求，则不足部分公司将用自筹资金补足。


      三、对公司日常经营的影响


      本次对募投项目募集资金投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际
募集资金净额少于计划募集资金净额的情况，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，
不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金管理的有关规定。


      四、本次调整募投项目金额履行的审批程序

      公司于2021年5月31日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于调整公司募投项目金额的议案》，公司独立董事
亦发表了明确的同意意见。根据相关法规，本次关于调整公司募投项目金额的事
项尚需提交股东大会审议。


    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次实际募集资金净额为20,014.34万元，少于拟投入
的募集资金金额35,550万元，根据实际募集资金净额，公司决定调整首次公开发
行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，该调整事项履行了必要的程序。
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》
以及公司募集资金管理制度等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害投
资者利益的情形。因此我们同意该议案内容。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次对募投项目金额的调整，其客观原因在于实际募集资
金净额少于拟投入的募集资金金额，是为保障募投项目顺利实施而做出的调整，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次调整有利于提高募集资金使用
效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意对募投
项目募集资金具体投资金额进行相应调整。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目金额调整事项已经第二届董事会
第六次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独
立意见，该事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，且履行了必要的审批程
序。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，
不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

    综上所述，海通证券对公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额
事项无异议。
    六、 上网公告附件


   （一）《江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六
次会议相关事项的独立意见》；


   （二）《海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司募集
资金投资项目金额调整的核查意见》。


   特此公告。




                                 江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 6 月 2 日