证券代码：688685           证券简称：迈信林        公告编号：2021-006

              江苏迈信林航空科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 4
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           24

普通股股东人数                                                          24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           59,827,941

普通股股东所持有表决权数量                                    59,827,941
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 53.4814
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            53.4814




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，董事长张友志先生因公务出差原因不能主持本
次股东大会，根据《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》的相关规定，经董
事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举董事会秘书薛晖先生主持本次股东

大会。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开
及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏迈信林航空科技股份有限公
司章程》的有关规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 6 人，张友志先生因公务出差无
法出席，独董奚维斌先生、蔡卫华先生因工作原因请假无法出席；
2、 公司在任监事 5 人，以现场或通讯方式出席 3 人，李银江先生、刘艳蕾女士
因工作原因请假无法出席；
3、 董事会秘书薛晖现场出席会议；

4、 董事长兼总经理张友志先生因公务出差无法出席，其他高级管理人员以现场
方式列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整公司募投项目金额的议案》
       审议结果：通过

       表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                                           比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   59,821,140 99.9886       6,801 0.0114         0 0.0000




2、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

       审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
        股东类型                                         比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                 59,821,140 99.9886       6,801 0.0114          0 0.0000




3、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
        股东类型                                         比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                 59,821,140 99.9886       6,801 0.0114          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于调整公    11,82 99.9425 6,801 0.0575        0     0.0000
         司募投项目金    1,140
         额的议案》
2        《 关 于 使 用 部 11,82 99.9425      6,801   0.0575      0     0.0000
         分 暂 时 闲 置 募 1,140
         集资金进行现
         金管理的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1．议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；
2. 议案3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权三分之二以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：杨继伟 吴旭日

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人
资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                 江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 18 日