迈信林：江苏迈信林航空科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告2022-01-26
证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2022-006
江苏迈信林航空科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈信林”）募
投项目之一“航空核心部件智能制造产业化项目”内容的实施主体由江
苏迈信林航空科技股份有限公司变更为江苏蓝天机电有限公司（以下简
称“蓝天机电”），实施地点由江苏省苏州市吴中经济开发区太湖街道溪
虹路 1009 号变更为江苏省南京江宁空港经济开发区飞天大道 69 号 1335
室（江宁开发区）。
本次部分募投项目变更涉及募集资金投资金额：105,950,000.00 元。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向
社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,796.6667万股，每股面值1元，发
行价格为每股人民币9.02元，本次发行募集资金总额为人民币252,259,336.34
元，扣除各项发行费用人民币52,115,960.30元后，募集资金净额为人民币
200,143,376.04元。上述募集资金已于2021年5月7日全部到位，并由立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年5
月7日出具了信会师报字[2021]号第ZA90546号《验资报告》。公司已按规定对募
集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集
资金三方监管协议》。
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二、募集资金投资项目情况
按照公司《江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司根据
实际募集资金的情况对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整，并于 2021
年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏迈信林航空
科技股份有限公司关于调整公司募投项目金额的公告》（编号：2021-002），调整
后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
调整后募集资金拟投
序号 项目名称 投资总额
资额
1 航空核心部件智能制造产业化项目 21,950.00 12,000.00
2 国防装备研发中心项目 6,600.00 3,000.00
3 补充流动资金 7,000.00 5,014.34
合计 35,550.00 20,014.34
截至 2022 年 1 月 24 日，公司募投项目之一“航空核心部件智能制造产业化
项目”已投入金额情况：设备购置共计 14,050,000.00 元。
三、本次变更募投项目实施主体、实施地点的具体情况
（一）公司本次变更的部分募投项目系“航空核心部件智能制造产业化项目”
变更类型 变更内容
变更前 江苏迈信林航空科技股份有限公司
实施主体
变更后 江苏蓝天机电有限公司
江苏省苏州市吴中经济开发区太湖街道溪虹
变更前
路 1009 号
实施地点
江苏省南京江宁空港经济开发区飞天大道 69
变更后
号 1335 室（江宁开发区）
（二）使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况
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企业名称 江苏蓝天机电有限公司
统一社会信用代码 91320115MA275MAB8R
成立时间 2021 年 9 月 29 日
注册资本 20,000 万元
注册地 南京江宁空港经济开发区飞天大道 69 号 1335 室（江宁开
发区）
经营范围 许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维
修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：民用
航空材料销售；电工器材制造；电工器材销售；液压动力
机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件
及系统制造；液气密元件及系统销售；电子元器件与机电
组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；
技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 公司出资 20,000 万元，占比 100.00%
与公司的关系 系公司全资子公司
鉴于募投项目“航空核心部件智能制造产业化项目”实施主体由公司变更为
蓝天机电，故以“航空核心部件智能制造产业化项目”募集资金人民币
105,950,000.00 元，向蓝天机电增资以实施部分募投项目。
五、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的原因
因“航空核心部件智能制造产业化项目”与蓝天机电建设项目有重叠部分，
为了避免资源浪费，同时也是为了进一步贴近市场、贴近客户，实现公司资源的
合理配置，进一步提升生产研发效率，尽快实现募投项目的经济效益，公司根据
未来战略发展规划和募投项目实际建设情况，决定调整航空核心部件智能制造产
业化项目的实施地点和实施主体。
六、本次部分募投项目变更实施主体、实施地点对公司的影响
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本次变更部分募投项目实施主体、实施地点是公司根据客观实际情况做出的审
慎决定，不改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文
件的要求，符合公司及全体股东的利益。
七、审议程序
公司于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十一次（临时）会议和第二届
监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实
施地点的议案》，同意公司募投项目之一“航空核心部件智能制造产业化项目”
变更实施主体、实施地点。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司拟将募投项目之一“航空核心部件智能制造产业化项目”
的实施主体、实施地点变更，系公司根据经营发展战略需要做出的审慎决策，变
更实施主体、实施地点更符合实际需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，提高了公司的经营管理效率。该变更不改变募集资金的用途及实施方式，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经
营、财务状况产生不利影响，且变更行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要
求。
综上，独立董事同意《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
内容。
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（二）监事会意见
监事会认为：本次部分募投项目变更实施主体、实施地点是公司根据经营发
展战略需要做出的审慎决策，变更实施主体、实施地点更符合实际需要，提高了
公司的经营管理效率，有利于公司长远发展。且该变更事项不存在变相改变募集
资金投向、用途及损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。
监事会对本次公司变更部分募投项目实施主体、实施地点事项无异议。
（三）公司保荐机构意见
保荐机构海通证券股份有限公司认为：迈信林本次变更部分募投项目实施主
体、实施地点是公司根据客观实际情况做出的审慎决定，不改变募集资金的用途
及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，
不会对公司经营、财务状况产生不利影响。本次变更部分募投项目实施主体、实
施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独
立意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构同意公司变更部分募投项目实施主体、实施地点的事项。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
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