证券代码：688685            证券简称：迈信林           公告编号：2022-003


               江苏迈信林航空科技股份有限公司
        第二届监事会第七次（临时）会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次（临时）会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2022 年 1 月 21 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席沈洁
召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及
《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况
    全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

       （一）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审核，监事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号
——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏迈信林航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《江苏迈
信林航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2022-001）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    经审核，监事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的
规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，
确保公司发展战略和经营目标的实现。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏迈信林航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》

    对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会

认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《中

华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和

规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易

所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构

认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证

监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》

规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得

参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励

计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期为 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日

披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》

    经审议，监事会认为：本次部分募投项目变更实施主体、实施地点是公司根

据经营发展战略需要做出的审慎决策，变更实施主体、实施地点更符合实际需要，

提高了公司的经营管理效率，有利于公司长远发展。且该变更事项不存在变相改

变募集资金投向、用途及损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关

法律、法规及《公司章程》的规定。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                   江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 1 月 26 日