证券代码：688685               证券简称：迈信林     公告编号：2022-010

              江苏迈信林航空科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 4 楼会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         59,807,803
普通股股东所持有表决权数量                                  59,807,803
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               53.4634
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          53.4634


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，由董事长张友志先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏迈信林航空科技股份
有限公司章程》的有关规定

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，受苏州市疫情防控影响，以现场方式出席 2 人，通讯方
式出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，受苏州市疫情防控影响，以现场方式出席 2 人，通讯方
式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛晖先生现场出席会议；其他高级管理人员以通讯方式列席本次
会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案>》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  59,768,903 99.9349 38,900 0.0651             0 0.0000



2、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                           （%）              （%）
普通股                 59,768,903 99.9349 38,900 0.0651                 0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                 反对                弃权
       股东类型                                          比例                比例
                         票数          比例（%） 票数                票数
                                                         （%）               （%）
普通股                 59,768,903 99.9349 38,900 0.0651                 0 0.0000



4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                 反对                弃权
       股东类型                                          比例                比例
                         票数          比例（%） 票数                票数
                                                         （%）               （%）
普通股                 59,768,903 99.9349 38,900 0.0651                 0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意                     反对             弃权
 案
         议案名称                                                             比例
 序                      票数      比例（%）     票数     比例（%） 票数
                                                                              （%）
 号
1      《关于<公司     11,768,9        99.6705   38,90      0.3295        0    0.00
       2022 年限制性         03                      0                           00
       股票激励计划
       （草案）及其
       摘要的议案>》
2      《关于<公司     11,768,9        99.6705   38,90      0.3295        0    0.00
       2022 年限制性         03                      0                           00
       股票激励计划
       实施考核管理
       办法>的议案》
3      《关于提请股    11,768,9   99.6705   38,90   0.3295      0   0.00
       东大会授权董          03                 0                     00
       事会办理公司
       限制性股票激
       励计划相关事
       宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 1、2、3、4 均为特别决议议案，根据《江苏迈信林航空科
    技股份有限公司章程》的相关规定，已经出席本次股东大会的股东（包括股
    东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；
2. 本次股东大会议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：吴旭日 王倩倩

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人
资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                  江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 18 日