证券代码：688685           证券简称：迈信林          公告编号：2022-013



            江苏迈信林航空科技股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

二次会议于 2022 年 3 月 10 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次

会议通知于 2022 年 2 月 24 日以书面方式发出，全体董事一致同意该通知时限及

方式。会议由公司董事长张友志先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事

9 名。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。本次会议的

召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件

及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议并通过了如下决议：


    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    董事会认为公司和激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励

计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为2022年3月

10日，并同意以12元/股的授予价格向12名激励对象授予224.00万股限制性股票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本次授予在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提

交公司股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》

（2022-012）。




    特此公告。




                                 江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 3 月 11 日