证券代码：688685            证券简称：迈信林            公告编号：2022-014



             江苏迈信林航空科技股份有限公司
             第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况


   江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八

次会议于 2022 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议

通知于 2022 年 2 月 24 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席沈洁女士

主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《江苏

迈信林航空科技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    全体监事以投票表决方式通过了以下决议：


    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》


    监事会认为：1、本次激励计划授予限制性股票的激励对象人员名单与公司

2022 年第一次临时股东大会批准的《江苏迈信林航空科技股份有限公司 2022 年

限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励


                                     1
对象名单相符。

    2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。

    3、本次激励计划的激励对象为公司中层干部，不包括公司独立董事、监事。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资
格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对
象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    4、本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有
关授予日的相关规定。


    因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经

成就，同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 3 月 10 日，并同意以 12 元/

股的授予价格向 12 名激励对象授予 224.00 万股限制性股票。


    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。


    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》

（2022-012）。

    特此公告。



                                  江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会

                                                           2022年3月11日


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