证券代码：688685            证券简称：迈信林         公告编号：2022-025



              江苏迈信林航空科技股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年5月20日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 5 月 20 日    14 点 00 分
   召开地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 4 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                      至 2022 年 5 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
1          《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》         √
2          《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》         √
3          《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议           √
           案》
4          《关于公司<2021 年度报告>及摘要的议案》             √
5          《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》            √
6          《关于公司<2021 年度财务决算报告>及<2022 年         √
           度财务预算报告>的议案》
7          《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子          √
           公司授信担保的议案》
8          《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022         √
           年度日常关联交易的议案》
9          《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》        √
10        《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理            √
          的议案》
11        《关于公司<2022 年度董事薪酬方案>的议案》             √
12        《关于公司<2022 年度监事薪酬方案>的议案》             √
13        《关于修改<公司章程>的议案》                          √
14        《关于修改公司部分内控制度的议案》                    √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1、3-11、13、14 已经公司第二届董事会第十三次
会议审议通过，议案 2、4-10、12-14 已经公司第二届监事会第九次会议审议通
过，相关公告及文件于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。


2、 特别决议议案：议案 13


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、
议案 11


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8
     应回避表决的关联股东名称：张友志


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、      股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码    股票简称          股权登记日
         A股             688685      迈信林            2022/5/16


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，
凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股
东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件
办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、
授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或电子邮件方式办理参会登记，在来信或邮件上须写明
股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列
的证明材料复印件或扫描件，信函上请注明“股东大会”字样，信函或电子邮件
须在 2022 年 5 月 17 日下午 16:00 前送达公司。
4、登记时间、地点
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2022 年 5 月 17 日（上午 9:00-12:00，
下午 14:00-17:00）前往江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号公司一楼
会客室办理登记手续。
5、请股东在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。




六、   其他事项

   1、会议联系方式：
   联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号
   联系人：吴肖静
   联系电话：0512-66591666
   电子邮箱：maixinlin@maixinlin.com
   传真号码：0512-66580898
   2、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体
   股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。
   3、本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。




   特此公告。



                                    江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书


        报备文件
     提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
江苏迈信林航空科技股份有限公司：
     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
1       《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2       《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

3       《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议
        案》
4       《关于公司<2021 年度报告>及摘要的议案》
5       《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
6       《关于公司<2021 年度财务决算报告>及<2022 年
        度财务预算报告>的议案》
7       《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子
        公司授信担保的议案》
8       《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022
        年度日常关联交易的议案》

9       《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
10      《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
        的议案》
11      《关于公司<2022 年度董事薪酬方案>的议案》
12       《关于公司<2022 年度监事薪酬方案>的议案》
13       《关于修改<公司章程>的议案》
14       《关于修改公司部分内控制度的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。