证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2022-032
江苏迈信林航空科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,764,061
普通股股东所持有表决权数量 59,764,061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.4243
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.4243
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长张友
志先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事边晖、赵耿龙，独立董事蔡卫华、
朱磊磊、奚维斌以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事沈洁、李银江、刘艳蕾以通讯方式
出席；
3、 董事会秘书薛晖出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,764,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,764,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,764,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,764,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,764,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,757,061 99.9882 7,000 0.0118 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 11,764,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 11,764,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,764,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,764,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,757,061 99.9882 7,000 0.0118 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,757,061 99.9882 7,000 0.0118 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,757,061 99.9882 7,000 0.0118 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修改公司部分内控制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 59,757,061 99.9882 7,000 0.0118 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
48,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
11,750,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
14,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 14,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司 11,76 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度利润 4,061 0
分配预案的议
案》
7 《关于公司向 11,76 100.000 0 0.0000 0 0.0000
金融机构申请 4,061 0
综合授信额度
及为子公司授
信担保的议案》
8 《关于确认 11,76 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度日常 4,061 0
关联交易及预
计 2022 年度日
常关联交易的
议案》
9 《关于公司续 11,76 100.000 0 0.0000 0 0.0000
聘 2022 年度会 4,061 0
计师事务所的
议案》
10 《关于使用部 11,76 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分暂时闲置募 4,061 0
集资金进行现
金管理的议案》
11 《关于公司 11,75 99.9404 7,000 0.0596 0 0.0000
<2022 年度董事 7,061
薪酬方案>的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议议案均审议通过；
2. 议案 13 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权三分之二以上通过；
3. 议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单
独计票，已表决通过；
4. 本次股东大会议案 7、议案 8 应回避表决的关联股东为张友志先生，已回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王倩倩 林柱浩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日