银河微电：第二届监事会第四次会议决议公告2021-02-10
证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2021-004
常州银河世纪微电子股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议于 2021 年 2 月 8 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 2 月 3
日发出。本次会议由公司监事会主席朱伟英女士召集并主持，本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》
监事会认为：公司本次募集资金置换自筹资金垫付费距募集资金到账的时间
未超过六个月，且使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，能提高资
金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已履行必要的决策程
序，符合《上海证券交易所科创板上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监
管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告〔2012〕
44 号）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币
2,617.99 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》 公告编号：2021-0001）
及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州银河世纪微电子股份有
限 公 司 以 自筹 资 金 预先 投 入 募 投项 目 的 鉴证 报 告 》（信 会 师 报字 [2021] 第
ZF10069 号）。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集
资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前
提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。
公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加
资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选
择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，确保了募集资金的安全及募
集资金投资项目的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法
律、法规的规定。同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资
金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。
（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支
付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换，有利于募集资金的流动性和使用效率，降低
资金使用成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的
正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《上
海证券交易所科创板上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告〔2012〕44 号）》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范
性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用银
行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司监事会
2021 年 2 月 10 日
