银河微电：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-03-19
证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2021-009
常州银河世纪微电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 93,416,300
普通股股东所持有表决权数量 93,416,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.7541
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.7541
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 93,416,000 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 93,411,000 99.9943 300 0.0003 5,000 0.0054
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1 属于特别决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2. 议案 2 属于普通决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：李文君、柏德凡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2021 年 3 月 19 日
