证券代码：688689          证券简称：银河微电          公告编号：2021-023




             常州银河世纪微电子股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议于 2021 年 8 月 19 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 8
日发出。本次会议由公司监事会主席朱伟英女士召集并主持，本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的
财务状况和经营成果。2021 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2021 年
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2021 年半年度报告
所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于<2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的
要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》


    特此公告。




                                   常州银河世纪微电子股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 20 日