证券代码：688689           证券简称：银河微电         公告编号：2021-037




            常州银河世纪微电子股份有限公司
  关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28
日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、聘任董事会秘书
    经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意
聘任李福承先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日。
    李福承先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海
证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相
关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
    截至本公告披露日，李福承先生未直接持有公司股份，通过常州银冠投资管
理中心（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。
    公司独立董事对董事会聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。
    二、聘任证券事务代表
    公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任岳欣莹女士（简历附后）为公司
证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日。
    岳欣莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职
责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其
任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件
的规定。
    三、联系方式
    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
    地址：常州市新北区长江北路 19 号
    电话：0519-68859335
    传真：0519-85120202
    邮箱：gmesec@gmesemi.cn


    特此公告。




                                  常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
                                             2021 年 10 月 29 日
    附件：聘任人员简历：
    1. 李福承 先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于河海大学会计学专业。2004 年至 2006 年任常州用友软件有限公司顾问。
2006 年至 2008 年任常州岳氏纺织印染有限公司财务主管。2008 年至 2011 年历
任常州银河电器有限公司成本会计、成本主管、经理助理。2011 年至今历任常州
银河世纪微电子股份有限公司财务副经理、财务经理。

    2. 岳欣莹 女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于南京信息工程大学法学（经济法）专业，2017 年 3 月至 2019 年 11 月任
江苏品川律师事务所律师，2019 年 12 月至今任公司证券事务代表助理。