证券代码：688689         证券简称：银河微电           公告编号：2021-042



               常州银河世纪微电子股份有限公司
       关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年11月26日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 11 月 26 日    14 点 00 分
   召开地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
                      至 2021 年 11 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
1          《关于公司符合向不特定对象发行可转换公            √
           司债券条件的议案》
2.00       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债            √
           券方案的议案》
2.01       发行证券的种类                                    √
2.02       发行规模                                          √
2.03       票面金额和发行价格                                √
2.04       债券期限                                          √
2.05       债券利率                                          √
2.06       还本付息的期限和方式                              √
2.07       转股期限                                          √
2.08       转股价格的确定及调整                              √
2.09       转股价格向下修正条款                              √
2.10   转股股数确定方式                            √
2.11   赎回条款                                    √
2.12   回售条款                                    √
2.13   转股后有关股利的归属                        √
2.14   发行方式及发行对象                          √
2.15   向现有股东配售的安排                        √
2.16   债券持有人会议相关事项                      √
2.17   本次募集资金用途                            √
2.18   募集资金管理及存放账户                      √
2.19   担保事项                                    √
2.20   评级事项                                    √
2.21   本次发行方案的有效期                        √
3      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债      √
       券预案的议案》
4      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债      √
       券方案的论证分析报告的议案》
5      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债      √
       券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议      √
       案》
7      《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊      √
       薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行
       填补回报措施承诺的议案》
8      《关于提请股东大会授权董事会全权办理公      √
       司本次向不特定对象发行可转换公司债券具
       体事宜的议案》
9      《关于公司可转换公司债券持有人会议规则      √
       的议案》
10     《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红   √
        回报规划的议案》
11      《关于首发募投项目新增实施地点和变更建              √
        设规划的议案》
12      《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备              √
        的议案》
13      《关于修订<公司章程>的议案》                        √
14      《关于修订<信息披露管理制度>的议案》                √
15      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                √
16      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                √
17      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议与第二届监
事会第十次会议全票审议通过，具体内容详见公司 2021 年 11 月 11 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：不适用


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称              股权登记日
         A股             688689      银河微电              2021/11/19


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

（一）登记时间
2021 年 11 月 25 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）
（二）登记地点
常州市新北区长江北路 19 号常州银河世纪微电子股份有限公司一楼接待室
（三）登记方式
符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，应持本人有效身份证件原件、证券账户
卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本
人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东
账户卡及以上材料复印件办理登记。
2.法人股东法定代表人出席股东大会会议的，应持有本人有效身份证明原件、法
人有效营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登
记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、
法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件、
法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
3.股东可按已上要求以信函（邮政特快专递）、传真方式进行登记，信函到达邮
戳和传真到达日均应不迟于在登记截至时间（2021 年 11 月 25 日 16:00）。信函
（邮政特快专递）、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话，并附
登记材料复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
4.为保障股东参会权益及登记有效进行，公司不接受电话方式办理登记。



六、   其他事项

（一）疫情防控
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东
优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。
2、请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，并配合会场要求接
受体温检测、行程码验证等相关防疫工作。近 14 日内有中高风险地区旅居史（含
旅途中转）的拟参会人员，请在第一时间主动向公司董事会办公室报备并提供本
次股东大会前 7 日内核酸检测为阴性的有效证明，配合做好信息登记、集中隔离
医学观察等防控工作。
（二）会议签到
1.出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场
并办理签到，签到时间为 2021 年 11 月 26 日下午 13:30-14:00。
2.本次会议会期半天，与会人员食宿交通自理。
（三）会议联系方式
通信地址：常州市新北区长江北路 19 号常州银河世纪微电子股份有限公司
邮编：213022
电话：0519-68859335
传真：0519-85120202
联系人：李福承、岳欣莹


   特此公告。



                                 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书


        报备文件

    提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书
                                授权委托书
常州银河世纪微电子股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号                 非累积投票议案名称          同意    反对   弃权
1             《关于公司符合向不特定对象发行可转
              换公司债券条件的议案》
2.00          《关于公司向不特定对象发行可转换公
              司债券方案的议案》
2.01          发行证券的种类
2.02          发行规模

2.03          票面金额和发行价格
2.04          债券期限
2.05          债券利率
2.06          还本付息的期限和方式
2.07          转股期限
2.08          转股价格的确定及调整
2.09          转股价格向下修正条款
2.10   转股股数确定方式
2.11   赎回条款
2.12   回售条款

2.13   转股后有关股利的归属
2.14   发行方式及发行对象
2.15   向现有股东配售的安排
2.16   债券持有人会议相关事项
2.17   本次募集资金用途
2.18   募集资金管理及存放账户

2.19   担保事项
2.20   评级事项
2.21   本次发行方案的有效期
3      《关于公司向不特定对象发行可转换公
       司债券预案的议案》
4      《关于公司向不特定对象发行可转换公
       司债券方案的论证分析报告的议案》
5      《关于公司向不特定对象发行可转换公
       司债券募集资金使用的可行性分析报告
       的议案》

6      《关于公司前次募集资金使用情况报告
       的议案》
7      《关于向不特定对象发行可转换公司债
       券摊薄即期回报及填补措施和相关主体
       切实履行填补回报措施承诺的议案》
8      《关于提请股东大会授权董事会全权办
       理公司本次向不特定对象发行可转换公
       司债券具体事宜的议案》
9      《关于公司可转换公司债券持有人会议
       规则的议案》
10             《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东
               分红回报规划的议案》
11             《关于首发募投项目新增实施地点和变
               更建设规划的议案》
12             《关于拟使用超募资金投入建设及购买
               设备的议案》

13             《关于修订<公司章程>的议案》
14             《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15             《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16             《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17             《关于修订<关联交易管理制度>的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。