证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2021-048
常州银河世纪微电子股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 93,411,300
普通股股东所持有表决权数量 93,411,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.7502
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.7502
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李福承先生出席本次会议；其他高级管理人员的列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称：转股后有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称： 关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于首发募投项目新增实施地点和变更建设规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,411,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符合向不特定对象发 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行可转换公司债券条件的议案》
2.01 发行证券的种类 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 发行规模 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 票面金额和发行价格 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 债券期限 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 债券利率 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 还本付息的期限和方式 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 转股期限 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 转股价格的确定及调整 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 转股价格向下修正条款 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 转股股数确定方式 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 赎回条款 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 回售条款 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 转股后有关股利的归属 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 发行方式及发行对象 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 向现有股东配售的安排 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16 债券持有人会议相关事项 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17 本次募集资金用途 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 募集资金管理及存放账户 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 担保事项 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 评级事项 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.21 本次发行方案的有效期 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 《关于公司向不特定对象发行可 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
况报告的议案》
7 《关于向不特定对象发行可转换 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司债券摊薄即期回报及填补措
施和相关主体切实履行填补回报
措施承诺的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
全权办理公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券具体事宜的
议案》
9 《关于公司可转换公司债券持有 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
人会议规则的议案》
10 《关于未来三年（2021 年-2023 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年）股东分红回报规划的议案》
11 《关于首发募投项目新增实施地 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
点和变更建设规划的议案》
12 《关于拟使用超募资金投入建设 4,500,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及购买设备的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1-议案 10 以及议案 13 均属特别决议议案，已经由出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2．议案 1-议案 12 进行了中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：李文君、柏德凡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；