证券代码：688689         证券简称：银河微电         公告编号：2021-014



            常州银河世纪微电子股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2022 年 3 月 11 日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司一
楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 28 日通过邮件的方式送达
各位监事。本次会议由公司监事会主席朱伟英女士召集并主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财
务状况和经营成果。公司 2021 年年度报告及其摘要的编制、内容和审核程序符
合法律法规、中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定
的要求。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为：报告期内公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章
程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的规定，从切实维护公司
利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司
2021 年度财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    监事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等规定，对
公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2021 年度内部控制评价报
告》。根据我们对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，该评价报告真
实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

    具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度
内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、
法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方
案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）。

    （七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司对闲置自有资
金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投
资回报。综上，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。
    （八）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司预计 2022 年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动
所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中
国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续
经营能力产生影响。综上，我们一致同意通过《关于预计 2022 年度日常性关联
交易的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关
于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，公
司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于定期报告的更正公告》
    监事会认为：公司本次定期报告更正符合《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数
据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于
本次定期报告更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次定期
报告更正事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关
于定期报告的更正公告》（公告编号：2022-016）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                  常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

                                                      2022 年 3 月 15 日