证券代码：688689           证券简称：银河微电        公告编号：2022-020




             常州银河世纪微电子股份有限公司
  关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文
     件第二轮审核问询函的回复暨财务数据更新的
                             提示性公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、第二轮审核问询函的回复
    常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日收到上
海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于常州银河世纪微电子股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再
融资）〔2022〕37号）（以下简称“《第二轮审核问询函》”）。
    公司收到第二轮审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就第二轮审核问询
函提出的问题进行了认真研究和逐项核查，现根据相关规定对第二轮审核问询函回
复进行公开披露，具体内容详见公司与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函的回复报告》等文件。
    二、财务数据更新
    公司于2022年1月21日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于
常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》
（上证科审（再融资）〔2022〕16号），并于2021年2月22日在上海证券交易所网站
披露了《关于常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件审核问询函的回复报告》《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》等相关文件（以下简称“首轮
问询回复相关文件”）。
    根据项目进展和公司2021年年度报告，公司按照要求会同相关中介机构对首轮
问询回复相关文件进行了修订和完善并将财务数据更新至2021年12月31日，具体详
见公司与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于常州
银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询
函的回复报告（2021年度数据更新稿）》《常州银河世纪微电子股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》等文件。
    三、其他说明
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实
施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                     常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
                                                  2022年3月17日