证券代码：688689          证券简称：银河微电         公告编号：2021-043



              常州银河世纪微电子股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
       常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议于 2022 年 7 月 22 日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司一
楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 18 日通过邮件的方式送达
各位监事。本次会议由公司监事会主席朱伟英女士召集并主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规、规章及《公
司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议
案》
       监事会认为：公司本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理不存在
改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金
安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务
的发展。公司对部分闲置可转债募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的
使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规
定把控风险，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，确保了募集资
金的安全及募集资金投资项目的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序，
符合相关法律、法规的规定。
    综上，监事一致同意公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置可转
债募集资金进行现金管理。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-042）。

    特此公告。



                                   常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

                                                        2022 年 7 月 25 日