证券代码：688689         证券简称：银河微电         公告编号：2022-045



            常州银河世纪微电子股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议于 2022 年 8 月 19 日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司一
楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日送达各位监事。本次
会议由公司监事会主席朱伟英女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《常州银河
世纪微电子股份有限公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的
财务状况和经营成果。公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制、内容和审核程
序符合法律法规、中国证监会及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定的要求。半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2022 年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2022 年半年度报告所披露的信息真
实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，公
司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                  常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 23 日