银河微电：第三届监事会第二次会议决议公告2022-10-27
证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2022-060
常州银河世纪微电子股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）在常州银河世纪微电子股份有限公司一
楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以邮件方式送达各
位监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》
及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》能充分反映公司报告期内的财务
状况和经营成果。公司《2022 年第三季度报告》的编制、内容和审核程序符合法
律法规、中国证监会及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要
求。《2022 年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与《2022 年第三季度
报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2022 年第三季度报告》
所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为：本次授予价格调整理由恰当充分，审议程序合法合规，《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司股东大会的授权，不存
在损害股东利益的情形。因此，我们同意本次激励计划首次授予部分价格由原
19.00 元/股调整为 18.65 元/股。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-056）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的
议案》
监事会认为：本次作废预留限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》
的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废 2021
年限制性股票激励计划预留限制性股票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-
057）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 216 名激励对象归属 49.65 万股限制
性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上
市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及
公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》
（公告编号：2022-058）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法
规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公
司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-059）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司监事会
2022 年 10 月 27 日
