证券代码：688689             证券简称：银河微电            公告编号：2023-012
转债代码：118011             转债简称：银微转债




             常州银河世纪微电子股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配预案的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
本年度每10股派发现金红利2.20元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配预案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归
属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 86,380,356.62 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
87,743,922.16 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为
345,188,907.07 元，母公司报表的未分配利润为 332,737,214.88 元。经董事会
决议，公司 2022 年度利润分配预案如下：
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金
红利 2.20 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 128,895,000
股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 28,356,900.00（含税），占 2022
年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的 32.83%。2022 年度公司不送红股，
不进行公积金转增股本。
    如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股
份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行决策程序的情况

    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营
业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该
预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次议案审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件
以及公司章程等相关规定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股
东长远利益，体现了公司对合理回报投资者的重视，不存在损害中小股东利益的
情形。同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司
2022 年年度股东大会审议。
    （三）监事会审议情况
    公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》。
    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法
律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情
形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分
配预案并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    三、相关风险提示
   （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
   本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公
司的经营活动现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   （二）其他风险说明
   本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。




                                 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
                                            2023 年 3 月 21 日