银河微电：关于可转债转股结果暨股份变动的公告2023-04-04
证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2023-022
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本季度转股情况：截至 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 3 月 31 日期间，共有
249,000.00 元“银微转债”转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公
司”）普通股，转股数量为 7,792 股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总
额的 0.0060%。
累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，“银微转债”累计共有 249,000.00
元转为公司普通股，累计转股数量为 7,792 股，占“银微转债”转股前公司已发
行股份总额的 0.0060%。
未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，“银微转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 499,751,000.00 元，占“银微转债”发行总量的 99.9502%。
一、可转债发行上市情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值
100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日
至2028年7月3日。
（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕
199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂
牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
（三）根据有关规定和公司《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“银微转债”自2023
年1月9日起可转换为本公司股份，转股价格为31.95元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）可转债转股情况
“银微转债”转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。自2023年1月9日起至
2023年3月31日，本季度共有249,000.00元“银微转债”转为公司普通股，转股数
量为7,792股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.0060%。自开始转
股至2023年3月31日，“银微转债”累计共有249,000.00元转为公司普通股，累计
转股数量为7,792股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的0.0060%。
（二）未转股可转债情况
截 至 2023 年 3 月 31 日 ，“ 银 微 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为 人 民 币
499,751,000.00元，占“银微转债”发行总量的99.9502%。
三、股本变动情况
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2023年1月9日） （2023年3月31日）
有限售条件流通股 91,800,000 0 91,800,000
无限售条件流通股 37,095,000 7,792 37,102,792
总股本 128,895,000 128,902,792 128,9002,792
四、其他
如需了解“银微转债”详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0519-68859335
联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日
