证券代码：688689           证券简称：银河微电       公告编号：2023-023


              常州银河世纪微电子股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         88,942,535
普通股股东所持有表决权数量                                  88,942,535
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               68.9997
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          68.9997


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，独立董事沈世娟女士因行程安排通过视频参
会出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李福承先生出席会议，其他高级管理人员列席会议，副总经
理曹燕军先生因行程安排通过视频参会列席。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东             同意                    反对               弃权
 类型        票数     比例（%）      票数   比例（%）   票数 比例（%）
普通股     88,911,200    99.9648     31,335    0.0352     0      0.0000


2、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东              同意                   反对               弃权
 类型         票数     比例（%）     票数   比例（%）   票数 比例（%）
普通股     88,911,200    99.9648     31,335    0.0352     0      0.0000


3、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东              同意                   反对               弃权
 类型         票数     比例（%）     票数   比例（%）   票数 比例（%）
普通股   88,911,200      99.9648   31,335          0.0352     0      0.0000


4、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东            同意                   反对                     弃权
 类型       票数     比例（%）     票数   比例（%）         票数 比例（%）
普通股   88,911,200      99.9648   31,335          0.0352     0      0.0000


5、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东            同意                   反对                     弃权
 类型       票数     比例（%）     票数   比例（%）         票数 比例（%）
普通股   88,911,200      99.9648   31,335          0.0352     0      0.0000


6、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东            同意                   反对                     弃权
 类型       票数     比例（%）     票数   比例（%）         票数 比例（%）
普通股   88,911,200      99.9648   31,335          0.0352     0      0.0000


7、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东            同意                   反对                     弃权
 类型       票数     比例（%）     票数   比例（%）         票数 比例（%）
普通股   88,911,200      99.9648   31,335          0.0352     0      0.0000


8、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东             同意                      反对                  弃权
 类型        票数      比例（%）      票数    比例（%）    票数      比例（%）
普通股    88,911,200     99.9648    31,335       0.0352         0         0.0000


9、 议案名称：关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
 股东             同意                     反对                 弃权
 类型        票数     比例（%）       票数   比例（%）     票数 比例（%）
普通股    88,911,200     99.9648    31,335       0.0352         0         0.0000


10、 议案名称：关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
 股东             同意                     反对                 弃权
 类型        票数     比例（%）       票数   比例（%）     票数 比例（%）
普通股    88,911,200     99.9648    31,335       0.0352         0         0.0000


11、 议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
 股东             同意                     反对                 弃权
 类型        票数     比例（%）       票数   比例（%）     票数 比例（%）
普通股    88,911,200     99.9648    31,335       0.0352         0         0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                 反对                 弃权
案
          议案名称        票       比例                比例         票    比例
序                                           票数
                          数       （%）               （%）        数    （%）
号
     关于 2023 年度董事 200        0.6342    31,335   99.3658       0     0.0000
6
     薪酬方案的议案
     关于 2022 年度利润 200        0.6342    31,335   99.3658       0     0.0000
8
     分配预案的议案
10   关于续聘 2023 年度 200        0.6342    31,335   99.3658       0     0.0000
       外部审计机构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 属于特别决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、议案 1-10 属于普通决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
3、无涉及关联股东回避表决的议案；
4、议案 6、议案 8、议案 10 进行了对中小投资者单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：李文君、柏德凡

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 12 日