证券代码：688699            证券简称：明微电子         公告编号：2021-013



                  深圳市明微电子股份有限公司
              关于召开 2020 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年4月12日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况
    （一） 股东大会类型和届次
    2020 年年度股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 4 月 12 日 14 点 00 分
    召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大
楼三层
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 12 日
                         至 2021 年 4 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
   （七） 涉及公开征集股东投票权
      不适用
      二、     会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
  1      《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》           √
  2      《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》           √
  3      《关于审议 2020 年度独立董事述职报告》                √

  4      《关于审议 2020 年年度报告及摘要的议案》              √
  5      《关于审议 2020 年度财务决算的议案》                  √
  6      《关于审议 2021 年度财务预算的议案》                  √
  7      《关于审议 2020 年年度利润分配预案的议案》            √
  8      《关于审议公司董事 2021 年度薪酬标准的议案》          √
  9      《关于审议公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》          √

  10     《关于续聘会计师事务所的议案》                        √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、7、8、10 已经公司 2021 年 3 月
21 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，议案 2、4、5、6、7、9、10 已
经公司第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
    应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
    三、     股东大会投票注意事项
   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、     会议出席对象
    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
       A股             688699       明微电子             2021/4/7

    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员

    五、     会议登记方法
   （一）登记时间：2021 年 4 月 12 日（9：30-12：00）
   （二）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道 015 号国微研发
           大楼三层会议室
   （三）登记方式：
          1、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代
             表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身
             份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理
             人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身
             份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公
             司办理登记；
          2、 自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公
             司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
             授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
          3、 异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”
             字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述 1、2 款所列
             的证明资料复印件，出席会议室需携带原件。
   六、    其他事项
   （一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全
          体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加
          股东大会。
   （二）会议联系方式
          会议地址：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道 015 号国微研发
          大楼三层会议室
          邮政编码：518057
          电话：0755-26983905
          传真：0755-26051849
          邮箱：ir@chinaasic.com
          联系人：郭王洁
   （三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
   （四）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
    特此公告。
                                      深圳市明微电子股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
深圳市明微电子股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 12 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                   同意     反对   弃权
 1       《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》
 2       《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》

 3       《关于审议 2020 年度独立董事述职报告》
 4       《关于审议 2020 年年度报告及摘要的议案》
 5       《关于审议 2020 年度财务决算的议案》
 6       《关于审议 2021 年度财务预算的议案》
 7       《关于审议 2020 年年度利润分配预案的议案》
 8       《关于审议公司董事 2021 年度薪酬标准的议案》

 9       《关于审议公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》
 10      《关于续聘会计师事务所的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                         委托日期：       年   月   日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。