证券代码：688699             证券简称：明微电子        公告编号：2021-007



               深圳市明微电子股份有限公司
                     关于利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，深
圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）期末可供分配利
润为人民币 359,978,522.01 元。经公司第五届董事会第十次会议审议，公司 2020
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配
预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截止 2020 年 12 月
31 日，公司总股本 74,368,000 股，以此计算合计派发现金红利 44,620,800 元
（含税），本年度公司现金分红比例为 40.84%。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分红比例。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了此次利
润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经
营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该预案符
合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意公司
2020 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2021 年 3 月 21 日召开第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充
分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股
东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意
本次利润分配预案并提交本公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2020 年
度利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资
者注意投资风险。
    特此公告。


                                       深圳市明微电子股份有限公司董事会

                                                         2021 年 3 月 23 日