证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2021-017
深圳市明微电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道 015 号
国微研发大楼三层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
普通股股东人数 47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,813,675
普通股股东所持有表决权数量 55,813,675
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0506
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0506
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、 证券法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，童新先生、杨爱云女士因工作原因未能出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,810,250 99.9938 3,425 0.0062 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,810,250 99.9938 3,425 0.0062 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,810,250 99.9938 3,425 0.0062 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,810,250 99.9938 3,425 0.0062 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,810,250 99.9938 3,425 0.0062 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,810,250 99.9938 3,425 0.0062 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议 2020 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,810,250 99.9938 3,425 0.0062 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议公司董事 2021 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,810,250 99.9938 3,425 0.0062 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议公司监事 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,810,250 99.9938 3,425 0.0062 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,810,250 99.9938 3,425 0.0062 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于审议
2020 年度
5 7,040,250 99.9513 3,425 0.0487 0 0.0000
财务决算
的议案
关于审议
2021 年度
6 7,040,250 99.9513 3,425 0.0487 0 0.0000
财务预算
的议案
关于审议
2020 年年
7 度利润分 7,040,250 99.9513 3,425 0.0487 0 0.0000
配预案的
议案
关于审议
公司董事
8 2021 年度 7,040,250 99.9513 3,425 0.0487 0 0.0000
薪酬标准
的议案
关于审议
公司监事
9 2021 年度 7,040,250 99.9513 3,425 0.0487 0 0.0000
薪酬方案
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 5、6、7、8、9 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：许家辉、袁锦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审
议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日