证券代码：688699              证券简称：明微电子    公告编号：2021-033

                 深圳市明微电子股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道 015 号
国微研发大楼三层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       46

普通股股东人数                                                      46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         55,824,151
普通股股东所持有表决权数量                                  55,824,151
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.0647
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.0647
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、 证券法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对            弃权
       股东类型                      比例            比例            比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
        普通股         55,824,151     100     0          0    0          0


2、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对            弃权
       股东类型                      比例            比例            比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
        普通股         55,824,151     100     0          0    0          0


3、 议案名称：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型              同意                 反对            弃权
                                    比例             比例                比例
                          票数                票数               票数
                                    （%）            （%）               （%）
        普通股         55,824,151    100        0      0           0        0


4、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                 反对               弃权
       股东类型                     比例              比例               比例
                          票数                票数               票数
                                    （%）             （%）              （%）
        普通股         55,824,151    100        0      0           0        0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的二分之一以上表决通过。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

   律师：张鑫、许家辉

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审
议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的本次股东大会决议合法有效。
    特此公告。


                                           深圳市明微电子股份有限公司董事会
                                                              2021 年 11 月 10 日