证券代码：688699            证券简称：明微电子             公告编号：2022-012



                深圳市明微电子股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子””）于2022
年4月14日以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会第十六次会议。本次会
议通知已于2022年4月3日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董
事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、
召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公
司董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于<2021年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度董事会审计委员会履职报告》
    4、审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》
    5、审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
    6、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度内部控制评价报告》。
    9、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（2022-003）。
    10、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2021年利润分配预案的公告》（2022-004）。
    11、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》
（2022-005）。
    12、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
    除董事黄荣添先生（不在公司担任具体职务且非独立董事）外，其余董事均
为关联人，本议案直接提交股东大会审议。
    13、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
    总经理李照华先生、董事会秘书郭王洁女士为关联人，回避表决。
    14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金
暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-006）。
    16、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告》
（2022-007）。
    17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（2022-008）。
    18、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2022-009）。
    19、审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订公司章程及其附件的公告》2022-010）。
    20、审议通过《关于修订<深圳市明微电子股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    21、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    22、审议通过《关于<深圳市明微电子股份有限公司2022年第一季度报告>
的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。
    23、审议通过《关于提请召开深圳市明微电子股份有限公司2021年度股东
大会的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ） 上 披 露 的 《 关 于 召 开 2021 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》
（2022-011）。

    特此公告。


                                             深圳市明微电子股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 4 月 15 日