证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2022-017
深圳市明微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道 015 号
国微研发大楼三层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,802,294
普通股股东所持有表决权数量 51,802,294
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.6566
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.6566
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、 证券法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,802,170 99.9997 124 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,802,170 99.9997 124 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,802,170 99.9997 124 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,802,170 99.9997 124 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,802,170 99.9997 124 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,802,170 99.9997 124 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,802,170 99.9997 124 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 11,376,422 99.9989 124 0.0011 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,215,370 99.9997 124 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,802,170 99.9997 124 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司章程及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,802,170 99.9997 124 0.0003 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《深圳市明微电子股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,802,170 99.9997 124 0.0003 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于《2021 年
5 度财务决算报 3,571,622 99.9965 124 0.0035 0 0.0000
告》的议案
关于《2022 年
6 度财务预算报 3,571,622 99.9965 124 0.0035 0 0.0000
告》的议案
关于公司 2021
7 年度利润分配 3,571,622 99.9965 124 0.0035 0 0.0000
预案的议案
关于公司董事
8 2022 年度薪酬 3,571,622 99.9965 124 0.0035 0 0.0000
方案的议案
关于公司监事
9 2022 年度薪酬 3,571,622 99.9965 124 0.0035 0 0.0000
方案的议案
关于续聘会计
10 师事务所的议 3,571,622 99.9965 124 0.0035 0 0.0000
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、第 5、6、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东深圳市明微技术有限公司、王乐康、李照华、郭王洁已回避议
案 8 表决；关联股东尹志刚、郭伟峰、陈克勇已回避议案 9 表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：周燕、张鑫
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审
议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日