证券代码：688699              证券简称：明微电子               公告编号：2022-021



                 深圳市明微电子股份有限公司
            第五届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2022
年6月27日以现场加通讯方式召开了第五届监事会第十六次会议。本次会议通知
已于2022年6月16日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开
符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》
    监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“集成电路封装项目”结项符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公
司和股东利益的情形。同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项的公告》。

    特此公告。


                                             深圳市明微电子股份有限公司监事会
                                                                 2022 年 6 月 28 日