证券代码：688699              证券简称：明微电子               公告编号：2022-025



                 深圳市明微电子股份有限公司
            第五届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子””）于2022
年8月26日以现场方式召开了第五届监事会第十七次会议。本次会议通知已于
2022年8月15日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席
尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召
开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司
监事会议事规则》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公
司章程》等相关规章制度，按照2022年半年度报告的格式要求，公司编制了2022
年半年度报告及摘要，切实落实真实性、准确性、完整性和及时性等相关信息披
露要求，做好信息披露的相关工作。
    2022年半年度报告及摘要在所有重大方面公允地反映了公司2022年6月30日
的财务状况和2022年上半年的经营成果和现金流量等事项，所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在参与半年度报告编制和审议的公司人
员违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年半度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》真实、准确的反映了公司 2022 年半度募集资金存放与实际使用情况，
符合相关规定。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（2022-023）。
    3、审议通过《关于2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》
    经审议，监事会认为：公司2022年半年度资本公积转增股本方案充分考虑了
公司的实际情况和长期发展规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海证券
交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。综上，公司监事会同意将本次资本公积转增股本方案提交公司股东
大会审议。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于2022年半年度资本公积转增股本方案的公告》
（2022-024）。

    特此公告。


                                          深圳市明微电子股份有限公司监事会
                                                             2022 年 8 月 27 日