中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层，

   21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,

 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058

           邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn




                       广东华商律师事务所

            关于深圳市明微电子股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会的

                               法律意见书




                                 2022 年 9 月
                        广东华商律师事务所
               关于深圳市明微电子股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会的
                             法律意见书

致：深圳市明微电子股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、
法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳
市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张鑫律师、殷思琪
律师出席了公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就
本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。

    本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定
以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以
及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

    本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会
决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

    鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意
见如下：

    一、关于本次股东大会的召集和召开

    公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开2022年第一次临
时股东大会的议案》，公司董事会于2022年8月27日在法定信息披露媒体公告了
公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》 以下简称《股东大会通知》），
对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席
人员、会议登记办法等事项予以公告。

    经核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中现
场会议于2022年9月16日（星期五）下午14：00在深圳市南山区高新技术产业园
南区高新南一道015号国微研发大楼三层召开，由公司董事长王乐康先生主持；
网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票
时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即：2022年9月16日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（vote.sseinfo.com）的投票
时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会实际召开时间、地点、
投票方式及审议事项与会议通知中列明的内容一致。

    本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、
地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程
序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

    （一）出席本次股东大会人员的资格

    1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身
份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，
参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：

    现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共25名，均
为截至2022年9月9日下午收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册
的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为49,936,615股，占公司有表决
权股份总数的比例为67.1479%。

    （1）出席现场会议的股东及股东代表

    根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及
代表共13名，均为截至2022年9月9日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分
公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为47,641,593
股，占公司有表决权股份总数的比例为64.0620%。

   本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。

   （2）参加网络投票的股东

   根据上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台提供的网络投票
统计结果，参加网络投票的股东共计12人，所持有表决权的股份数为2,295,022
股，占公司有表决权股份总数的3.0859%。通过网络投票系统参加表决的股东资
格及其身份信息由上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台进行认
证。

   除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管
理人员及公司聘任的本所律师。

   经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均
合法有效。

       （二）本次股东大会召集人的资格

   根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本
次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

   综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

       三、本次股东大会的表决程序和表决结果

   本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大
会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会所审议的议案的表决情况如下：

       1、审议通过了《关于2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》

   表决结果如下：

   同意49,936,615股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出
席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意2,6432,67股，反对0股，弃权0股。

    经核查，本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，未发生修改原议案
或增加新议案的情形；本次股东大会审议的议案已获得出席会议股东表决通过。

    本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公
司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

    本法律意见书正本一式三份。