证券代码：688699           证券简称：明微电子        公告编号：2022-039



                    深圳市明微电子股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

      本次会议是否有被否决议案：无



   一、   会议召开和出席情况

   （一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 26 日

   （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道
   015 号国微研发大楼三层会议室

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                23

普通股股东人数                                                               23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 73,716,822
普通股股东所持有表决权数量                                          73,716,822
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           66.9759
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  66.9759


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、 证券法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

                                                  得票数占出席会
议案                                                               是否
              议案名称                 得票数     议有效表决权的
序号                                                               当选
                                                    比例（%）
       选举王乐康为公司第六届
1.01                                 73,716,822        100          是
           董事会非独立董事
       选举李照华为公司第六届
1.02                                 73,716,822        100          是
           董事会非独立董事
       选举黄荣添为公司第六届
1.03                                 73,716,822        100          是
           董事会非独立董事
       选举郭王洁为公司第六届
1.04                                 73,716,822        100          是
           董事会非独立董事


2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

                                                  得票数占出席会
议案                                                               是否当
              议案名称                 得票数     议有效表决权的
序号                                                                 选
                                                    比例（%）
     选举葛祥冲为公司第六届董
2.01                                 73,716,822        100           是
           事会独立董事
     选举王玉为公司第六届董事
2.02                                 73,716,822        100           是
             会独立董事
     选举罗丽红为公司第六届董
2.03                                 73,716,822        100           是
           事会独立董事


3、 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
                                                     得票数占出席会议
议案
               议案名称              得票数          有效表决权的比例    是否当选
序号
                                                           （%）
     选举尹志刚为公司第六届监
3.01                              73,716,822                 100            是
         事会股东代表监事
     选举郭伟峰为公司第六届监
3.02                              73,716,822                 100            是
         事会股东代表监事


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                反对          弃权
议案
              议案名称                        比例            比例        比例
序号                              票数                  票数        票数
                                              （%）           （%）       （%）
        选举王乐康为公司第六
1.01                            3,722,667      100       0         0    0        0
        届董事会非独立董事
        选举李照华为公司第六
1.02                            3,722,667      100       0         0    0        0
        届董事会非独立董事
        选举黄荣添为公司第六
1.03                            3,722,667      100       0         0    0        0
        届董事会非独立董事
        选举郭王洁为公司第六
1.04                            3,722,667      100       0         0    0        0
        届董事会非独立董事
        选举葛祥冲为公司第六
2.01                            3,722,667      100       0         0    0        0
          届董事会独立董事
        选举王玉为公司第六届
2.02                            3,722,667      100       0         0    0        0
            董事会独立董事
        选举罗丽红为公司第六
2.03                            3,722,667      100       0         0    0        0
          届董事会独立董事
        选举尹志刚为公司第六
3.01                            3,722,667      100       0         0    0        0
        届监事会股东代表监事
        选举郭伟峰为公司第六
3.02                            3,722,667      100       0         0    0        0
        届监事会股东代表监事


 （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的
 股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；
       2、本次股东大会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。

 三、     律师见证情况

 1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
   律师：周燕、袁锦

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审
议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的本次股东大会决议合法有效。
   特此公告。


                                     深圳市明微电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 27 日