证券代码：688700         证券简称：东威科技          公告编号：2021-009


                    昆山东威科技股份有限公司
            第一届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第一届监
 事会第十五次会议于 2021 年 6 月 29 日送达全体监事，于 2021 年 7 月 5 日以
 现场与通讯表决方式召开，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参加表决监事
 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
 司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
 章程》”）的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，做出如下决议：
     （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公
 司章程>并办理工商变更登记的议案》
     监事会认为：根据公司首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际
 情况以及生产经营的需求，公司注册资本、公司类型、注册地址等均发生了变化。
 监事会同意公司变更注册资本、公司类型、注册地址，对《公司章程（草案）》
 中的有关条款进行相应修订，并向工商登记机关办理相关工商变更、备案登记等
 相关手续。此议案尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
     监事会认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定的本
 次公开发行股票募集资金使用方案，该事项履行了必要的程序，符合《证券发行
 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公
司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过
6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规以及《公司章程》的规定。综上，全体监事同意使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金
投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金
项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金
进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获
取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投向和
损害中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用不超过人民币 23,000.00
万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日
起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （五）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置
资金利益效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报， 不
存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法
律法规的要求。全体监事一致同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置
自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （六）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
    监事会认为：公司本次使用部分募集资金对全资子公司广德东威科技有限公
司增资系募投项目的实际需求，促进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长
远规划， 符合募集资金使用计划安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司的决策程序符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》以及公司《募集资金管理办法》等规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                        昆山东威科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 7 月 6 日