证券代码：688700           证券简称：东威科技       公告编号：2021-012

                   昆山东威科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         31

普通股股东人数                                                        31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         100,841,069
普通股股东所持有表决权数量                                  100,841,069
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 68.5061
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            68.5061


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场
投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技
股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席出席 9 人，
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席出席 3 人，
3、 公司董事会秘书钦义发先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  100,839,869 99.9988       1,200 0.0012        0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的 2/3 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

   律师：潘添雨    陈程

2、 律师见证结论意见：
   本所律师认为：昆山东威科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均
符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次
股东大会通过的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                        昆山东威科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 23 日


        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。