证券代码：688700               证券简称：东威科技




        昆山东威科技股份有限公司
        2021年第二次临时股东大会
              会 议 资 料




                   2021年8月
昆山东威科技股份有限公司                   2021年第二次临时股东大会会议资料




                            会议资料目录


2021年第二次临时股东大会会议须知 .................................... 3
2021年第二次临时股东大会会议议程 .................................... 5
2021年第二次临时股东大会会议议案 .................................... 7
  议案一：关于公司2021年半年度利润分配预案的议案 ..................... 7




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                           昆山东威科技股份有限公司

                  2021年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东大会规则》以及《昆山东威科技股份有限公司章程》等相关规定，昆山
东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2021年第二次临时股东大会会
议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签
到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过5分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。



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     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
 于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问， 主
 持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
 意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均
 视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
 投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
 人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
 依法拒绝其他人员进入会场。

     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
 为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在
 股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的
 行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股
 东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。

     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021年
 8月 10日在上海证券交易所网站披露的《昆山东威科技股份有限公司关于召开2021
 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

      十五、提醒：根据当前新冠肺炎疫情防控，本公司鼓励各位股东通过网络
投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，
参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；公司将严格按照疫情防控的相关
规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码等工作，符
合要求者方可参会，请予配合。



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               2021 年第二次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式

     （一）会议时间：2021年8月25日14点00分

     （二）会议地点：昆山东威科技股份有限公司1楼会议室

     （三）会议召集人：公司董事会

     （四）会议主持人：董事长刘建波

     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2021年8月25日

                            至2021年8月25日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

     二、会议议程

      （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

     （二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及
 所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师

     （三）宣读股东大会会议须知

     （四）审议议案

     （五）与会股东及股东代理人发言及提问


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    （六）推举计票、监票成员

    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

    （八）休会，统计投票表决结果

    （九）复会，宣布投票表决结果

    （十）见证律师宣读法律意见书

    （十一）签署相关会议文件

    （十二）主持人宣布会议结束




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                      2021年第二次临时股东大会会议议案


  议案一：关于公司2021年半年度利润分配预案的议案

  各位股东及股东代理人：
    截至2021年6月30日，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末
可供分配利润为人民币为人民币126,287,410.85元（未经审计）。
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本147,200,000股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币
44,160,000.00元（含税）,占2021年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东
的净利润比例为63.72%。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。在利润分配
方案公布后至权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
    具体内容详见公司于2021年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《昆山东威科技股份有限公司2021年半年度利润分配预案公告》（公告编
号：2021-015）。
    本议案已于8月9日经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次
会议审议通过，现提请股东大会审议。


                                                 昆山东威科技股份有限公司董事会
                                                                    2021年8月25日




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