证券代码：688700           证券简称：东威科技          公告编号：2022-026


                    昆山东威科技股份有限公司
              第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董
 事会第二次会议于 2022 年 6 月 21 日送达全体董事，于 2022 年 6 月 24 日以现场
 与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 9 人，实
 际参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
 法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
 的有关规定。会议决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，做出如下决议：
     （一）、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永
 久补充流动资金的议案》
     董事会同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永
 久补充流动资金的议案》。
     公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露
 的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
 金的公告》（公告编号：2022-023）。
     本议案无需提交股东大会审议。
     （二）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
     董事会同意公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品，使用期限自董事会前次授权到期日（2022 年 7 月 5 日）起 12 个月内有效，
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并
签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （三）、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置
自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品，使用期限自董事会前次授权到期日（2022 年 7 月 5 日）起 12 个月内有效，
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并
签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露
的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。
    本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                         昆山东威科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 25 日