东威科技:第二届监事会第二次会议决议公告2022-06-25
证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2022-027
昆山东威科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
昆山东威科技股份有限公司(以下简称“东威科技”或“公司”)第二届监
事会第二次会议于 2022 年 6 月 21 日送达全体监事,于 2022 年 6 月 24 日以现场
结合通讯表决方式召开,由公司监事会主席钟金才主持,会议应参加监事 3 人,
实际参加表决监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出如下决议:
一、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
监事会认为:本次公司首次公开发行股票部分募投项目“水平设备产业化建
设项目”和“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动
资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定,有利于进一步充盈公
司主营业务现金流,提高募集资金使用效率,降低财务成本,提高盈利能力,符
合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,
因此公司监事会同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》所审议事项。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集
资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集
资金项目的正常建设,不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集
资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,为公司和股
东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求,不存在变相改变募集资金投
向和损害中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用不超过人民币
15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自董事会前次授权到期日
(2022 年 7 月 5 日)起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循
环滚动使用。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高闲置
资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存
在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律
法规的要求。因此,全体监事一致同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的
闲置自有资金进行现金管理,期限为自董事会前次授权到期日(2022 年 7 月 5
日)起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
昆山东威科技股份有限公司监事会
2022 年 6 月 25 日