证券代码：688700           证券简称：东威科技          公告编号：2022-031


                    昆山东威科技股份有限公司
              第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董
 事会第三次会议于 2022 年 7 月 11 日送达全体董事，于 2022 年 7 月 21 日以现场
 与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 9 人，实
 际参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
 法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
 的有关规定。会议决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，做出如下决议：
     （一）、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
     董事会同意《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
 体披露的《昆山东威科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《昆山东威科技
 股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》
     本议案无需提交股东大会审议。
     （二）、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
     董事会同意《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
 案》。
     公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《昆山东威科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-030 ）
    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。


                                       昆山东威科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 22 日