证券代码：688700          证券简称：东威科技          公告编号：2023-007


                    昆山东威科技股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董
 事会第九次会议于 2023 年 3 月 28 日送达全体董事，于 2023 年 4 月 7 日以现场
 与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 9 人，实
 际参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
 法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
 有关规定，会议决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，做出如下决议：
     一、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
     公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和
 《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职履行职责，贯彻执行股东大会、董事
 会的各项决议，围绕公司发展战略和生产经营目标，在经营业绩、管理提升、产
 业发展、研发创新等方面均取得显著成效。董事会同意《关于公司 2022 年度总
 经理工作报告的议案》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
     《公司 2022 年度董事会工作报告》能真实反映董事会恪尽职守、积极有效
 的行使职权，以保障全体股东权益为目标，认真贯彻落实股东大会的各项决议，
 勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会同意《关于公司 2022 年度董事会工作
 报告的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    2022 年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《昆山
东威科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、认真
履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立履
行职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。董事会
同意《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
    2022 年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《昆山东威科
技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原
则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。董事会同意《关于公司 2022 年
度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    五、《关于公司 2023 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    公司非独立董事、高管的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合
同的规定为基础，符合公司相关薪酬管理制度，董事会同意《关于公司 2023 年
度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独
立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案中非独立董事的薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》
    公司 2023 年度独立董事薪酬标准暂不作调整，继续沿用 2022 年度独立董事
薪酬标准，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意
《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事陆华明、王龙基、马捷回避表决。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    七、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    《公司 2022 年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司 2022
年经营管理和财务状况，董事会同意《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    八、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2022 年
经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定及损害公司利益的行为。董事会同意《关于公司 2022 年年度
报告全文及摘要的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《昆山东威科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    九、《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
    公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案考虑了公司发展的实际
情况，同时兼顾公司长期发展战略及股东回报的合理性，有利于公司持续稳定发
展及维护股东利益。该方案决策程序符合相关法律、法规有关利润分配的要求，
利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情形。董事会
同意《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，独立董
事发表了明确同意的独立意见。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的昆
山东威科技股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》
（公告编号 2023-009）。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     十、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
     《关于向银行申请综合授信额度的议案》中授信额度人民币 8 亿元（含本数）、
有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，符合公司生产经营活动需要，董
事会同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》，也同意授权董事长在上述额
度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的昆
山 东 威 科 技 股 份 有 限 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2023-010）。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     十一、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
     公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用并及
时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。董事会同意《关于公司 2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号 2022-011）。
     十二、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
     公司 2022 年度不断健全内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，
能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。
董事会同意《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》，独立董事发表了明
确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    十三、《关于聘请 2023 年财务审计、内控审计机构的议案》
    信永中和会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，现公
司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机
构，聘期一年。董事会同意《关于聘请 2023 年财务审计、内控审计机构的议案》，
也同意授权公司经营管理层决定信永中和 2023 年度审计费用（包括财务报告审
计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。独立董事发表了明确
同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-012）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    十四、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    同意召开 2022 年年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号
2023-013）。
    十五、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，
公司董事、监事及高级管理人员对公司《2023 年第一季度报告》依法依规进行
审议、表决并签署书面确认意见。公司 2023 年第一季度报告未经会计师事务所
审计；董事会同意对外报送公司《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆
山东威科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。


    特此公告。


                                         昆山东威科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 8 日