证券代码：688701           证券简称：卓锦股份     公告编号：2021-004

                浙江卓锦环保科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区
绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       100,776,409
普通股股东所持有表决权数量                                100,776,409
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.0509
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.0509


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长卓未龙先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，以现场或通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  100,708,029 99.9321 67,380 0.0668 1,000 0.0011


（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：傅剑 何嘉

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 27 日